Die Europäische Anti-Geldwäschebehörde AMLA (Authority for Anti-Money Laundering and Countering the Financing of Terrorism) hat Ende 2025 und Anfang 2026 mehrere Konsultationen zu technischen Standards eingeleitet. Konkret konsultiert die AMLA einen Implementierungsstandard (ITS) zur Zusammenarbeit bei der direkten Aufsicht sowie drei Regulierungsstandards (RTS) zu Geschäftsbeziehungen, Kundensorgfaltspflichten und Aufsichtsmaßnahmen. Hintergrund: Das EU-Geldwäschepaket und d

Die Europäische Bankenaufsichtsbehörde (EBA) hat am 19. Januar 2025 den erfolgreichen Abschluss des Übergabeprozesses ihrer Aufgaben im Bereich der Geldwäschebekämpfung an die neu geschaffene Anti-Money Laundering Authority (AMLA) bekannt gegeben. Mit diesem wichtigen Meilenstein beginnt eine neue Ära in der europäischen Aufsicht über die Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung. Hintergrund der Übertragung Die Schaffung der AMLA erfolgte im Rahmen des EU-Pakets