Die Europäische Behörde zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung (AMLA) hat am 16. März 2026 das Berichtspaket für ihre Datenerhebungs- und Testübung veröffentlicht. Ziel ist die Erprobung und Kalibrierung der Risikomodelle, auf deren Grundlage die AMLA ab 2027 bis zu 40 Finanzinstitute führ ihre Direktaufsicht auswählen wird. Die Übung markiert einen wichtigen Meilenstein auf dem Weg zur operativen Direktaufsicht, die ab 2028 starten soll. Hintergrund: Wozu

Die Europäische Anti-Geldwäschebehörde AMLA (Authority for Anti-Money Laundering and Countering the Financing of Terrorism) hat Ende 2025 und Anfang 2026 mehrere Konsultationen zu technischen Standards eingeleitet. Konkret konsultiert die AMLA einen Implementierungsstandard (ITS) zur Zusammenarbeit bei der direkten Aufsicht sowie drei Regulierungsstandards (RTS) zu Geschäftsbeziehungen, Kundensorgfaltspflichten und Aufsichtsmaßnahmen. Hintergrund: Das EU-Geldwäschepaket und d

Die europäische Anti-Geldwäsche-Behörde AMLA (Anti-Money Laundering Authority) hat am 5. Februar 2026 ihr Arbeitsprogramm für den Zeitraum 2026-2028 veröffentlicht. Das Dokument definiert die Prioritäten und den Zeitplan für den Übergang von der Aufbauphase zur operativen Umsetzungsphase und gibt dem Markt einen klaren Fahrplan für kommende regulatorische Entwicklungen. Strategische Hauptziele der AMLA Das Arbeitsprogramm konzentriert sich auf drei zentrale Ergebnisse, die da

Die Europäische Bankenaufsichtsbehörde (EBA) hat am 19. Januar 2025 den erfolgreichen Abschluss des Übergabeprozesses ihrer Aufgaben im Bereich der Geldwäschebekämpfung an die neu geschaffene Anti-Money Laundering Authority (AMLA) bekannt gegeben. Mit diesem wichtigen Meilenstein beginnt eine neue Ära in der europäischen Aufsicht über die Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung. Hintergrund der Übertragung Die Schaffung der AMLA erfolgte im Rahmen des EU-Pakets

Die Anti-Money Laundering Authority (AMLA) hat am 18. Dezember 2025 zwei finale Regulatory Technical Standards (RTS) zur gemeinsamen Methodik der Risikobewertung sowie einen Implementing Technical Standard (ITS) zur Zusammenarbeit bei der direkten Aufsicht veröffentlicht. Für den ITS-Entwurf läuft die Konsultationsfrist bis zum 27. Januar 2026. Gemeinsame Risikobewertungsmethodik für die gesamte EU Mit den finalen RTS wird erstmals ein harmonisierter Ansatz zur Bewertung von

Am 5. November 2025 hat die Europäische Bankenaufsichtsbehörde (EBA) die finalen Leitlinien zur Umweltszenarioanalyse (EBA/GL/2025/04) veröffentlicht. Diese ergänzen die im Januar 2025 publizierten Leitlinien zum Management von ESG-Risiken (EBA/GL/2025/01) und konkretisieren die Anforderungen, wie Institute Umweltszenarioanalysen durchführen sollen. Zwei-Säulen-Ansatz für Umweltrisiken Die neuen Leitlinien basieren auf zwei komplementären Säulen, die Institute bei der vorauss

Die Europäische Bankenaufsichtsbehörde (EBA) hat am 12. August 2025 einen umfassenden Bericht über den Einsatz von SupTech-Tools in der...

Am 1. Juli 2025 hat die EU-Geldwäscheschutzbehörde AMLA (Anti-Money Laundering Authority) ihr erstes Arbeitsprogramm veröffentlicht. Die...

Mit der Unterzeichnung eines Memorandums of Understanding stärken die europäische Geldwäschebehörde AMLA und die drei Aufsichtsbehörden...

Die EBA legt erste Entwürfe für technische Standards zur Umsetzung des neuen EU-Antigeldwäsche-Pakets vor. Hintergrund Mit dem...