Die Europäische Bankenaufsichtsbehörde (EBA) hat am 19. Januar 2025 den erfolgreichen Abschluss des Übergabeprozesses ihrer Aufgaben im Bereich der Geldwäschebekämpfung an die neu geschaffene Anti-Money Laundering Authority (AMLA) bekannt gegeben. Mit diesem wichtigen Meilenstein beginnt eine neue Ära in der europäischen Aufsicht über die Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung. Hintergrund der Übertragung Die Schaffung der AMLA erfolgte im Rahmen des EU-Pakets

Die Anti-Money Laundering Authority (AMLA) hat am 18. Dezember 2025 zwei finale Regulatory Technical Standards (RTS) zur gemeinsamen Methodik der Risikobewertung sowie einen Implementing Technical Standard (ITS) zur Zusammenarbeit bei der direkten Aufsicht veröffentlicht. Für den ITS-Entwurf läuft die Konsultationsfrist bis zum 27. Januar 2026. Gemeinsame Risikobewertungsmethodik für die gesamte EU Mit den finalen RTS wird erstmals ein harmonisierter Ansatz zur Bewertung von

Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) und die Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen (Financial Intelligence Unit, FIU) haben am 28. November 2025 eine aktualisierte Fassung ihrer Orientierungshilfe zu Verdachtsmeldungen veröffentlicht. Die überarbeitete Version berücksichtigt Anmerkungen aus dem Privatsektor und wurde um praktische Anwendungsbeispiele ergänzt. Hintergrund der Aktualisierung Bereits im November 2024 hatten BaFin und FIU eine

Die Financial Action Task Force (FATF/GAFI) hat am 28. August 2025 ein umfassendes Tookit zur nationalen Risikobewertung von Geldwäsche...

Die Europäische Bankenaufsichtsbehörde (EBA) hat am 12. August 2025 einen umfassenden Bericht über den Einsatz von SupTech-Tools in der...

Am 1. Juli 2025 hat die EU-Geldwäscheschutzbehörde AMLA (Anti-Money Laundering Authority) ihr erstes Arbeitsprogramm veröffentlicht. Die...

Mit der Unterzeichnung eines Memorandums of Understanding stärken die europäische Geldwäschebehörde AMLA und die drei Aufsichtsbehörden...

Die EBA legt erste Entwürfe für technische Standards zur Umsetzung des neuen EU-Antigeldwäsche-Pakets vor. Hintergrund Mit dem...

Die Financial Action Task Force (FATF-GAFI) gibt bekannt, dass sie die Aktualisierung ihrer Empfehlungen zu Maßnahmen zur Bekämpfung von...

Diese Leitlinien (EBA/GL/2024/11) treten am 30. Dezember 2024 in Kraft und gelten für alle Zahlungsdienstleister in der Europäischen...

Die Europäische Bankenaufsichtsbehörde (EBA) hat am 14. November 2024 zwei neue Leitlinien veröffentlicht, die ab dem 30. Dezember 2025...

Am 31. März 2023 hat die Europäische Aufsichtsbehörde (EBA) die Leitlinien zu Strategien und Kontrollen für die wirksame Steuerung von...

Die EBA hat neue Leitlinien für das wirksame Management von Risiken im Zusammenhang mit Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung beim...

Das Europäische Parlament hat seinen Standpunkt zum Vorschlag der Europäischen Kommission für eine Verordnung zur Verhinderung der...

Diese Leitlinien zielen darauf ab, eine gemeinsame Auslegung und angemessene Umsetzung der internen AML/CFT-Corporate-Governance-Regelung...