Die Financial Action Task Force (FATF/GAFI) hat am 28. August 2025 ein umfassendes Tookit zur nationalen Risikobewertung von Geldwäsche...

Die Europäische Bankenaufsichtsbehörde (EBA) hat am 12. August 2025 einen umfassenden Bericht über den Einsatz von SupTech-Tools in der...

Am 1. Juli 2025 hat die EU-Geldwäscheschutzbehörde AMLA (Anti-Money Laundering Authority) ihr erstes Arbeitsprogramm veröffentlicht. Die...

Mit der Unterzeichnung eines Memorandums of Understanding stärken die europäische Geldwäschebehörde AMLA und die drei Aufsichtsbehörden...

Die EBA legt erste Entwürfe für technische Standards zur Umsetzung des neuen EU-Antigeldwäsche-Pakets vor. Hintergrund Mit dem...

Die Financial Action Task Force (FATF-GAFI) gibt bekannt, dass sie die Aktualisierung ihrer Empfehlungen zu Maßnahmen zur Bekämpfung von...

Diese Leitlinien (EBA/GL/2024/11) treten am 30. Dezember 2024 in Kraft und gelten für alle Zahlungsdienstleister in der Europäischen...

Die Europäische Bankenaufsichtsbehörde (EBA) hat am 14. November 2024 zwei neue Leitlinien veröffentlicht, die ab dem 30. Dezember 2025...

Am 31. März 2023 hat die Europäische Aufsichtsbehörde (EBA) die Leitlinien zu Strategien und Kontrollen für die wirksame Steuerung von...

Die EBA hat neue Leitlinien für das wirksame Management von Risiken im Zusammenhang mit Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung beim...

Das Europäische Parlament hat seinen Standpunkt zum Vorschlag der Europäischen Kommission für eine Verordnung zur Verhinderung der...

Diese Leitlinien zielen darauf ab, eine gemeinsame Auslegung und angemessene Umsetzung der internen AML/CFT-Corporate-Governance-Regelung...