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AML - Geldwäscheprävention & regulatorische Anforderungen
Die Anforderungen an die Geldwäscheprävention stehen zunehmend im Fokus der Aufsichtsbehörden - sowohl auf nationaler als auch auf europäischer Ebene. Auf dieser Seite finden Sie Beiträge zu aktuellen Entwicklungen im Bereich Anti-Money Laundering (AML): von aufsichtsrechtlichen Vorgaben bis hin zu praxisnahen Auslegungshilfen und Erwartungen an interne Kontrollsysteme.
Neueste Beiträge
BaFin und FIU veröffentlichen aktualisierte Orientierungshilfe zu Verdachtsmeldungen
Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) und die Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen (Financial Intelligence Unit, FIU) haben am 28. November 2025 eine aktualisierte Fassung ihrer Orientierungshilfe zu Verdachtsmeldungen veröffentlicht. Die überarbeitete Version berücksichtigt Anmerkungen aus dem Privatsektor und wurde um praktische Anwendungsbeispiele ergänzt. Hintergrund der Aktualisierung Bereits im November 2024 hatten BaFin und FIU eine
28. Nov.3 Min. Lesezeit
FATF veröffentlicht neues Toolkit für nationale Geldwäsche-Risikobewertungen
Die Financial Action Task Force (FATF/GAFI) hat am 28. August 2025 ein umfassendes Tookit zur nationalen Risikobewertung von Geldwäsche...
5. Sept.3 Min. Lesezeit
SupTech in der Geldwäsche-Aufsicht: Chancen und Herausforderungen für Banken
Die Europäische Bankenaufsichtsbehörde (EBA) hat am 12. August 2025 einen umfassenden Bericht über den Einsatz von SupTech-Tools in der...
13. Aug.3 Min. Lesezeit
Das Arbeitsprogramm der AMLA für 2025
Am 1. Juli 2025 hat die EU-Geldwäscheschutzbehörde AMLA (Anti-Money Laundering Authority) ihr erstes Arbeitsprogramm veröffentlicht. Die...
17. Juli3 Min. Lesezeit
AMLA und europäische Aufsichtsbehörden: Gemeinsamer Vorstoß gegen Geldwäsche
Mit der Unterzeichnung eines Memorandums of Understanding stärken die europäische Geldwäschebehörde AMLA und die drei Aufsichtsbehörden...
4. Juli2 Min. Lesezeit
AML-Paket: EBA startet Konsultation zu ersten RTS-Entwürfen
Die EBA legt erste Entwürfe für technische Standards zur Umsetzung des neuen EU-Antigeldwäsche-Pakets vor. Hintergrund Mit dem...
6. März2 Min. Lesezeit
Geldwäschebekämpfung: Änderungen an der Empfehlung 1 der FATF-GAFI
Die Financial Action Task Force (FATF-GAFI) gibt bekannt, dass sie die Aktualisierung ihrer Empfehlungen zu Maßnahmen zur Bekämpfung von...
6. März1 Min. Lesezeit
EBA-Leitlinien zur Transferregelung
Diese Leitlinien (EBA/GL/2024/11) treten am 30. Dezember 2024 in Kraft und gelten für alle Zahlungsdienstleister in der Europäischen...
26. Nov. 20243 Min. Lesezeit
EBA-Leitlinien zur Umsetzung von restriktiven Maßnahmen
Die Europäische Bankenaufsichtsbehörde (EBA) hat am 14. November 2024 zwei neue Leitlinien veröffentlicht, die ab dem 30. Dezember 2025...
17. Nov. 20242 Min. Lesezeit
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