AML - Geldwäscheprävention & regulatorische Anforderungen

Die Anforderungen an die Geldwäscheprävention stehen zunehmend im Fokus der Aufsichtsbehörden - sowohl auf nationaler als auch auf europäischer Ebene. Auf dieser Seite finden Sie Beiträge zu aktuellen Entwicklungen im Bereich Anti-Money Laundering (AML): von aufsichtsrechtlichen Vorgaben bis hin zu praxisnahen Auslegungshilfen und Erwartungen an interne Kontrollsysteme.

Neueste Beiträge

EBA übergibt Zuständigkeiten an AMLA: Der Start der neuen EU-Geldwäscheaufsicht

Die Europäische Bankenaufsichtsbehörde (EBA) hat am 19. Januar 2025 den erfolgreichen Abschluss des Übergabeprozesses ihrer Aufgaben im Bereich der Geldwäschebekämpfung an die neu geschaffene Anti-Money Laundering Authority (AMLA) bekannt gegeben. Mit diesem wichtigen Meilenstein beginnt eine neue Ära in der europäischen Aufsicht über die Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung. Hintergrund der Übertragung Die Schaffung der AMLA erfolgte im Rahmen des EU-Pakets

20. Jan.2 Min. Lesezeit

AMLA geht einen wichtigen Schritt in Richtung harmonisierte Aufsicht

Die Anti-Money Laundering Authority (AMLA) hat am 18. Dezember 2025 zwei finale Regulatory Technical Standards (RTS) zur gemeinsamen Methodik der Risikobewertung sowie einen Implementing Technical Standard (ITS) zur Zusammenarbeit bei der direkten Aufsicht veröffentlicht. Für den ITS-Entwurf läuft die Konsultationsfrist bis zum 27. Januar 2026. Gemeinsame Risikobewertungsmethodik für die gesamte EU Mit den finalen RTS wird erstmals ein harmonisierter Ansatz zur Bewertung von

6. Jan.3 Min. Lesezeit

BaFin und FIU veröffentlichen aktualisierte Orientierungshilfe zu Verdachtsmeldungen

Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) und die Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen (Financial Intelligence Unit, FIU) haben am 28. November 2025 eine aktualisierte Fassung ihrer Orientierungshilfe zu Verdachtsmeldungen veröffentlicht. Die überarbeitete Version berücksichtigt Anmerkungen aus dem Privatsektor und wurde um praktische Anwendungsbeispiele ergänzt. Hintergrund der Aktualisierung Bereits im November 2024 hatten BaFin und FIU eine

28. Nov. 20253 Min. Lesezeit