Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) und die Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen (Financial Intelligence Unit, FIU) haben am 28. November 2025 eine aktualisierte Fassung ihrer Orientierungshilfe zu Verdachtsmeldungen veröffentlicht. Die überarbeitete Version berücksichtigt Anmerkungen aus dem Privatsektor und wurde um praktische Anwendungsbeispiele ergänzt. Hintergrund der Aktualisierung Bereits im November 2024 hatten BaFin und FIU eine

Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) hat am 22. Oktober 2025 das neue Rundschreiben 11/2025 (BA) zu den Mitgliedern der Geschäftsleitung sowie von Verwaltungs- und Aufsichtsorganen gemäß KWG veröffentlicht. Mit dieser Konsolidierung mehrerer bisheriger Merkblätter modernisiert die BaFin-Bankenaufsicht ihre Kommunikation der Verwaltungspraxis und setzt gleichzeitig europäische Vorgaben um. Zusammenführung bestehender Merkblätter Das neue Fit-and-Proper-R